Tag: Pencucian Uang

Polisi Thailand Bongkar Jaringan Pencucian Uang Penipuan di Poipet, Kamboja — Modusnya Jadi Sorotan!

Polisi Thailand Bongkar Jaringan Pencucian Uang Penipuan di Poipet, Kamboja — Modusnya Jadi Sorotan!

Posted on by

Aktivitas penipuan daring di kawasan Asia Tenggara terus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Poipet, kota perbatasan Kamboja yang berbatasan langsung dengan Thailand, turut menjadi sorotan karena sejumlah kasus penipuan daring memiliki keterkaitan dengan wilayah tersebut. Namun, informasi mengenai pembongkaran jaringan pencucian uang oleh polisi Thailand di Poipet masih memerlukan konfirmasi

Continue reading
Jejak Uang Sindikat Narkoba Meksiko Terbongkar, Kamboja dan AS Turun Tangan

Jejak Uang Sindikat Narkoba Meksiko Terbongkar, Kamboja dan AS Turun Tangan

Posted on by

Jaringan pencucian uang yang diduga terkait Kartel Sinaloa terbongkar di Kamboja setelah operasi bersama AS, dengan aset kripto US$7 juta dan 200 kg narkoba disita. Operasi ini menunjukkan bahwa jaringan kejahatan transnasional tidak hanya bergerak melalui perdagangan narkoba. Pelaku juga memanfaatkan mata uang kripto untuk memindahkan dan menyamarkan aliran dana

Continue reading